6.26國際禁毒日

遠離涉毒洗錢犯罪保護家人和自身安全

涉毒洗錢犯罪

每年的6月26日定為國際禁毒日，全稱為禁止藥物濫用和非法販運國際日，以號召全球人民共同解決及宣傳毒品問題。

當前，毒品犯罪案件呈現新型毒品層出不窮、犯罪網絡化明顯、傳統毒品以外的麻醉藥品、精神藥品涉毒犯罪量呈上升態勢、犯罪呈現年輕化趨勢的突出特點。隨著社會經濟的快速發展，各類犯罪與洗錢活動相互交織滲透，利用網絡販毒、跨境販毒并清洗毒資毒贓的洗錢犯罪呈現多發態勢，毒品犯罪成為反洗錢工作的重要關注對象。

毒品犯罪是典型的逐利型犯罪，犯罪分子獲取巨額利潤后，為了將非法收入合法化，往往通過各種洗錢手段轉移、清洗犯罪所得及收益，為后續犯罪活動的實施提供經濟基礎。因此，打擊毒品犯罪及下游洗錢犯罪活動，將為從源頭上遏制毒品犯罪、從根本上摧毀毒品犯罪活動生命線提供有力支持。

涉毒洗錢犯罪，是指明知是毒品犯罪的違法所得及其產生的收益，而以各種方法掩飾、隱瞞其來源和性質的行為。與毒品犯罪形勢相適應，涉毒洗錢犯罪形勢也日益嚴峻。用于毒品交易的費用（毒資），具有四大特征：

1.以流動資金為存在形式，在現實中多數表現為現金或支票交易

2.非法性質，采取隱秘方式進行

3.數額巨大（相對于其他交易的資金而言，由毒品的暴利決定）

4.國際性質，毒品交易經常是跨國進行

基于毒資的特點，涉毒洗錢犯罪活動也出現了以下新特征：

1. 呈團伙化、家族化、集團化趨勢

2. 從西南邊境地區向全國大部分地區蔓延

3. 使用互聯網進行毒品交易，采用電子支付等非接觸方式結算，實現交易流程“人、毒、財”分離等

4. 開辦現金流量高的產業，例如物流、賓館、KTV、農場、商店等偽裝身份

5. 利用高凈值動產不動產交易、地下錢莊交易等形式洗白毒資

案例分享

案例一：婁底謝某松毒品洗錢案

2021年1月至4月，謝某松明知是毒品犯罪所得，仍提供其本人及妻子黃某燕等人的銀行卡幫助毒販轉賬，共計轉賬3000萬元，賺取傭金20萬元。2021年3月10日，謝某松按照毒販戴某斌的安排將50萬元毒品犯罪所得轉入自己控制的某種植農民專業合作社對公賬戶，并從中收取1%的手續費。2021年9月、11月，婁底市婁星區人民法院在案件審理過程中發現被告人謝某松犯洗錢罪，建議婁星區人民檢察院追加起訴其犯洗錢罪。2021年11月30日，婁底市婁星區人民法院判決：被告人謝某松犯洗錢罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪、犯罪所得收益罪，危險駕駛罪，數罪并罰決定執行有期徒刑五年二個月，并處罰金人民幣八萬三千元。

在案例1謝某松涉毒洗錢案中，謝某松明知是毒品犯罪所得，仍提供其本人及妻子黃某燕的個人銀行賬戶，以及實際控制的某種植農民專業合作社對公賬戶用于為戴某斌轉移涉毒資金。

案例二：常德鄧某英毒品洗錢案

2020年1月至2021年2月，鄧某英明知是毒品犯罪所得，仍提供賬戶幫助其哥哥鄧某亞轉移毒品犯罪所得。鄧某英提供賬戶，接收其哥哥微信轉賬27萬余元、現金25萬元，為其哥哥轉移犯罪所得資金總金額超過52萬元，構成了洗錢罪的主觀犯罪條件。2021年12月14日，常德市桃源縣人民法院判決：被告人鄧某英犯洗錢罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元。

在案例2鄧某英涉毒洗錢案中，鄧某英明知其哥哥鄧某亞的資金為毒品犯罪所得，仍提供資金賬戶幫助其哥哥轉移毒品犯罪所得資金，共計52萬余元。

案例三：邵陽周某毒品洗錢案

2018年3月，被告人周某稱自己要開一家裝飾設計公司，勸說謝某戒掉毒品、不要販毒，入股自己的公司賺取收入。2018年4月27日，謝某讓女朋友曹某將20萬元人民幣轉至周某的銀行賬戶，投資入股了周某名下的湖南某裝飾設計工程有限公司。被告人周某明知謝某的資金為販賣毒品所得，仍勸說謝某將其毒品犯罪所得入股，構成了洗錢罪的主觀犯罪條件。2021年6月22日，湖南省高級人民法院判決：被告人周某犯洗錢罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣四萬元。

在案例3周某涉毒洗錢案中，周某明知謝某的資金為毒品犯罪所得，仍以自己要開一家裝飾設計公司為由，勸說謝某以毒品犯罪所得入股自己的公司，利用涉毒資金賺取“合法”收入。

溫馨提示

（一）遵守法律法規，遠離毒品危害。

毒品嚴重危害人類身心健康，要提高守法意識，珍愛生命，堅決遠離毒品，堅決做到不吸毒、不販毒、不種毒、不制毒。

（二）保護個人信息，增強風險意識。

妥善保管個人信息，不得非法買賣、出租、出借自己的身份證件、銀行賬戶、支付賬戶等，謹慎對待陌生人的信息索取，避免在不可信的網站或平臺提供個人敏感信息，防止個人信息被用于涉毒洗錢犯罪。

（三）拒絕利益誘惑，遠離洗錢犯罪。

堅持謹慎交友，對來源不明或明知是違法犯罪所得的資金要保持頭腦清醒，堅決拒絕用自己的賬戶為他人接收、轉移涉毒非法資金，不要替他人跨境轉移資產，避免成為涉毒洗錢犯罪的“工具人”。